Debido a que en los últimos cinco años incrementó su riqueza de manera desproporcionada, la familia de la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, María Lezama Espinosa es investigada por Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Actualmente hay tres carpetas de investigación por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y abuso de autoridad según los números FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/0000372/2020, FED/FECC/FECC-QR/634/2020 y FED/FECC/FECC-QR/538/2020.
Las querellas se presentaron por Flor Tapia Pastrana, presidenta de la asociación Opus Magnum, ante la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La activista contra la corrupción presentó además documentación oficial, como registros de transferencias bancarias, copias de escrituras públicas y declaraciones patrimoniales.
Después de la pandemia, las investigaciones se centraron en el análisis de los movimientos de la empresa denominada ‘Desarrolladora Cumpal’, la cual registrado movimientos financieros atípicos en los últimos años.
La UIF integra el expediente para detectar si esa empresa fue utilizada para ocultar movimientos financieros.
Tapia Pastrana mencionó que la familia de la alcaldesa de Cancún, han adquirido vehículos de lujo con pagos de contado, por ejemplo, un vehículo Mercedes Benz modelo CLA 250 Sport con un valor aproximado de 700 mil pesos, y su esposo Omar Terrazas García pagó de contado un Mercedes Benz GLE 43 Coupe con un valor aproximado de 1.4 millones de pesos.
