Se destapó la coladera de los criptofraudes en México y en países de América Latina; donde las estafas cometidas por sistemas como FxWinning, TWT Advisors y Turbo suman más de 135 millones de dólares.
Después del reportaje donde Publimetro reveló los negocios ilícitos de dichas plataformas, durante la última semana de julio de 2023, el número de afectados en el país –que se atrevieron a levantar la voz– se multiplicó 10 veces, con más de tres mil 700 personas defraudadas.
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El propio representante y promotor de FxWinning en México, el influencer Teófilo Zúñiga y su empresa TWT Advisors, confirmaron que el número real de afectados en territorio mexicano alcanza a tres mil 530 personas.
En un requerimiento jurídico, girado por conducto de la firma internacional DeForest Abogados, el también llamado Teo Zúñiga precisó que el monto defraudado por dicha plataforma, en territorio nacional, alcanza –por lo menos– 135 millones de dólares.
El oficio –dirigido a Rafael Brito, en representación de FX Winning Limited– advierte que la plataforma incumplió con la promesa de hacer posible el “retiro” del capital comprometido, pactado para el 30 de junio de 2023.
“Derivado de la falta de compromiso y de cumplimiento de las fechas señaladas por parte del Bróker, en caso de no se resuelva esta situación de forma inmediata, no veremos en la necesidad de presentar las denuncias penales y demandas civiles ante las autoridades correspondientes, nacionales e internacionales”.
Ello, “por el delito de fraude y los daños y perjuicios ocasionados”, sentencia el oficio extendido por los abogados de Teófilo o Teo Zúñiga, quien –tras la explosión mediática, que lo acusa de ser uno de los orquestadores del fraude internacional de FxWinning– insiste en que él también es una víctima de la misma plataforma.
Brókers estafan y son estafados
Después del llamado que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador a no caer en las redes de los criptofraudes, durante su conferencia matutina del 26 de julio pasado, se confirmó que, además de las presuntas estafas promovidas por Teo Zúñiga, existen dos brókers más que llevaron dinero ajeno a FxWinning.
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Miguel Ángel Cabrera, uno de los defraudados por esta nueva ramificación, explicó que en 2021 el supuesto especialista financiero, Helio Laguna, lanzó una serie de tallares bajo el nombre de “Libertad Financiera en Automático”; desde donde inducían a los participantes a invertir en fondos mínimos de mil dólares.
Explicó que, tras el éxito que tuvo su estrategia –basada en un rendimiento mensual fijo de 14% y una tasa de riesgo de 0.01%– en abril de 2022 el implicado presentó, con bombo y platillos, la creación de la academia Money Makers Movement.
Helio Laguna “con otras personas, entre ellas Claudia Martínez, fueron los encargados de anunciar un nuevo sistema de inversión llamado ‘Gran Capital’, del cual eran los creadores”; pero con el paso de las semanas “nos dimos cuenta de que también eran parte de FxWinning”.
Esto último fue confirmado por el propio Helio Laguna, quien a través de varias videoconferencias con “sus clientes”, explicó las ventajas de participar con la plataforma de FxWinning, cuyo logo aparece en las diapositivas que utiliza para convencer a sus víctimas.
Miguel Ángel Cabrera reveló que, en las últimas semanas, Helio Laguna se ha dedicado a evadir la entrega del capital invertido y cualquier ganancia, bajo el argumento de que las autorizaciones tardan “por lo menos tres semanas”.
“Al principio, Helio Laguna y Claudia Martínez, quienes aparecen en varios videos colgados en Internet, aseguraron que ellos invertían en el mercado Forex, pero ahora resulta que tomaron nuestro dinero, lo llevaron a FxWinning y todos estamos en la estafa.
“Por lo menos, conozco a 30 personas de México y de otros países como Uruguay que fueron defraudados; muchos son adultos mayores y, en este grupo, la estafa fácilmente alcanza dos millones de dólares”, apuntó el denunciante.
Criptoestafa Diversify Exchange
Un grupo de 120 personas, ubicadas en países como Perú, Guatemala, Ecuador y México, reportaron a Publimetro que existe otra plataforma fraudulenta, denominada Diversify Exchange.
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Señalaron que tal sistema, presuntamente operado por Miguel Ángel Orea Elías, desde Monterrey, desde Nuevo León, México, ya defraudó a más de 420 personas en dichos países, sin que ninguna autoridad haga nada al respecto.
Refirió que, solo en Perú, Guatemala y Ecuador, dicho personaje –que se presenta como CEO de la compañía– se embolsó 280 mil dólares, a través del engaño contra 120 personas.
Mientras que en México los defraudados llegan a 300, con un monto de dos millones de dólares en estafas, mediante sistemas basados en criptomonedas e inversiones en el mercado Forex o de capitales.
Los afectados, quienes pidieron el anonimato porque fueron amenazados por Miguel Ángel Orea, denunciaron que ya recurrieron al poder judicial de sus países, pero las autoridades les negaron su apoyo, por tratarse de operaciones en criptomonedas, mediante plataformas extranjeras.
Indicaron que ellos mismos iniciaron una investigación sobre las operaciones y negocios de Miguel Ángel Orea y su plataforma Diversify Exchange; de la cual pudieron obtener el acta constitutiva que ubica a la empresa en Monterrey Nuevo León.
Aunque, en algunos videos quien se identifica como Miguel Ángel Orea, explica las condiciones de los negocios que ofrece a través de la inversión de criptomonedas y al dar lectura a los contratos y reconocimiento de adeudos, señala que opera desde sus oficinas, localizadas en Avenida México 127, colonia Héroes de Padierna, en la Ciudad de México.
Además presentaron una serie de audios donde dicho personaje les piden a las víctimas aceptar sus condiciones y “dejarse de comportar como niños” para reactivar los pagos o devolución del capital; y ante la exigencia de los afectados, los amenaza diciendo “tu dirección ya la tenemos cabrón desde que abriste la cuenta en Diversify, pareces pendejo”.
La realidad es que, hasta el momento, los defraudados no tienen una respuesta satisfactoria sobre los casos denunciados, ni para cuándo puedan recuperar su dinero, porque muchos de ellos viven en países de Centro América y las autoridades no intervienen por tratarse de fraudes ubicados en el extranjero.
