El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una nueva campaña de fiscalización, para ubicar y sancionar a los contribuyentes ligados a la delincuencia organizada, que manejan dinero de procedencia ilícita.
El organismo federal informó que dicha estrategia está centrada en los “sujetos obligados” o personas con actividades económicas vulnerables al financiamiento de actividades criminales, como lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Reveló que pondrá especial atención en sujetos y contribuyentes que participen o realicen juegos con apuesta, sorteos, tarjetas de servicios, cheques de viajero y préstamos y créditos por instituciones no financieras.
Así como en personas que lleven a cabo servicios de construcción, venta joyas y relojes, subasta de obras de arte y asociaciones que reciban donativos, entre otras actividades económicas.
Con estas acciones, el SAT intensifica sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada y da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.
— SAT
¿En qué consiste la nueva campaña del SAT?
Para lograr tales objetivos, el fisco inició un envío masivo de “cartas de orientación” a los contribuyentes que pueden ser utilizadas para financiar a la delincuencia organizada.
“El 1 de noviembre de 2024, el SAT envió nueve mil 287 cartas orientación a sujetos obligados, dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo”, indicó.
Apuntó que tales envíos son parte del Programa de cartas orientación, que es uno de los ejes principales del Plan de Acción del SAT, que “busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados”.
La autoridad fiscal subrayó que el objetivo es contundente: “prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita” y con ello, aplicar los procesos previstos por la ley vigente.
Sujetos bajo la mira del SAT
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:
- Juegos con apuesta, concursos o sorteos
- Tarjetas de servicios y prepagadas
- Cheques de viajero
- Préstamos o créditos por instituciones no financieras
- Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
- Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
- Subasta o venta de obras de arte
- Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
- Servicios de blindaje de autos o inmuebles
- Traslado o custodia de valores y dinero
- Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
- Servicios de fe pública
- Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
- Servicios de comercio exterior: agente o apoderado aduanal
- Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
- Proveedores de activos virtuales
